黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
作者：百科火 更新 ：2022-04-17 01:48:52 综合百科
依据《刑法》第一百九十一条的要求，明知道是冰毒犯罪、黑势力类型的机构犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、毁坏商务管理纪律犯罪、金融诈骗犯罪的所得以及出现的收益，为掩盖、瞒报其由来和特性，有下述个人行为之一的，收走执行以上犯罪的所得以及出现的收益，处五年下列有期徒刑或是拘留，处以或是单处洗黑钱金额百分之五以上百分之二十下列罚金；情节恶劣的，处五年以上十年下列有期徒刑，处以洗黑钱金额百分之五以上百分之二十下列罚金：
（一）给予资金账户的；
（二）协助将资产转化为现钱、金融业单据、商业票据的；
（三）根据转帐或别的清算方式协助资产迁移的；
（四）协助将资产汇往海外的；
（五）以其它方式掩盖、瞒报犯罪所得以及收益的主要来源和特性的。
企业犯前述罪的，对企业被判罚金，并对其立即担负的管理人员和其它立即责任人，处五年下列有期徒刑或是拘留；情节恶劣的，处五年以上十年下列有期徒刑。
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