洗钱罪与其他犯罪的行为竞合问题(洗钱罪与毒品犯罪的行为竞合)

由于洗钱罪是相对于上游犯罪的下游犯罪，因此必须围绕上下游犯罪的关系研究一些竞争问题。

首先，洗钱罪与毒品犯罪竞争。刑法第三四十九条 迁移、隐瞒吸毒或者毒品犯罪所得财物的要求是单独犯罪。事实上，对毒品犯罪所得的窝藏、迁移或隐瞒，客观上具有掩盖毒品犯罪所得的特点。在这种情况下，侵权人是组成窝藏、迁移、隐瞒吸毒赃物罪还是洗钱罪？学者们对如何处理这种竞争合作造成的法律竞争合作有很多看法。如果有学者提出狭义法优于理论法，所有法优于部分法，复杂法优于简单法。我们认为，在处理这个问题时，可以采用狭义法优于理论法的原则。

狭义法是指应用领域较小的法律，理论法是指应用领域较大的法律。在上述情况下，从行为对象的角度来看，不仅包括吸毒和财产；从行为方式来看，不仅包括迁移、隐瞒，还包括隐瞒吸毒，其行为对象的范围超过洗钱犯罪的上游犯罪的非法收入，行为方式的延伸超过洗钱行为，因此以洗钱罪论罪。但是，如果发现侵权人没有掩盖、隐瞒毒品犯罪的非法收入，只能客观地帮助吸毒犯罪分子，也可以隐瞒、迁移、隐瞒吸毒、赃物罪。自然，事先通谋的，要以毒品犯罪共犯论处。

二是洗钱罪与走私罪竞合。新刑法第十五六条规定， 与走私犯罪共谋，为其提供贷款、资产、账户、税票、证明的，以走私犯罪共犯论处。对走私犯进行账号的行为，可能会使走私黑钱清理，如何判罪？我们认为，提前通谋、提前给予账户的，是走私罪和洗钱罪的想象竞合，应当以走私罪论罪；事先没有通谋，以后给账户的现象比较复杂。有的是为了掩盖和隐瞒走私罪的性质和来源，有的则没有这个目的。对此，可以参照上述解决毒品犯罪和洗钱罪的原则和方法，前者以洗钱罪论罪，后者不能判罪。

第三，洗钱罪与刑法第三十二条赃物罪竞合。 除走私犯罪、毒品犯罪外，洗钱犯罪的上游犯罪还包括黑社会组织犯罪。因为黑社会性质的组织犯罪本身不能造成非法利益，只有执行他罪才能造成非法利益，窝藏、迁移、 收购的， 新刑法典第三十二条专业明确了赃物罪。严格来说，这种方法也会被掩盖， 如何隐瞒其违法性质和来源的目的？

我们认为，参照上述处理原则，不能全部以赃物罪论罪。为隐瞒、掩盖犯罪所得的特点和来源而实施窝藏、迁移、回收犯罪所得的，以洗钱罪论罪，以赃物罪论罪以赃物罪论罪。在这里，查明侵权人是否有洗钱的效果是非常重要的。自然，提前谋划的应当以共犯论处。

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